Следователи выяснили, что с 15 мая 2015 года по 26 февраля 2019-го кредитно-потребительский кооператив (КПК) «Сберегательный союз» работал по мошеннической схеме, являясь на самом деле финансовой пирамидой.

Люди вкладывали свои деньги в кооператив, а организация перераспределяла их. Таким образом одни пайщики получали проценты, а другие несли убытки. Всего в финансовую пирамиду оказались втянуты 1 тыс. 197 человек. Они вложили в нее в общей сложности более 837 млн рублей.

30 июля пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила, что в Советский райсуд Краснодара передано уголовное дело в отношении одного из участников пирамиды. Это 50-летний житель краевого центра. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал о других участниках финансовой пирамиды. Сейчас он находится под домашним арестом. 

Чтобы возместить ущерб пострадавшим, имущество и денежные средства организаторов пирамиды арестовали, отметили в прокуратуре.

Согласно данным РБК, «Финансовая группа «Сберегательный союз» зарегистрирован в 2014 году. Совладельцами — являются пять граждан России, а также ныне не существующие ООО «Кристалл» и «Фортуна». В 2017 году выручка кооператива составила 608 тыс. рублей, а чистая прибыль — 121 тыс. рублей.

В 2018 году Арбитражный суд Кубани оштрафовал «Сберегательный союз» за дезинформацию клиентов. Организация разместила в одной из краснодарских газет рекламу, в которой сообщалось, что размер компенсаций по вкладу составит 19%. Спустя год началась процедура банкротства кооператива.

Как писали Юга.ру, в начале года в Краснодаре осудили организатора финансовой пирамиды «Содружество», жертвами которой стали более 2 тыс. человек.